El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que CIBanco dejará de operar en México tras la revocación de su licencia y el inicio formal de su proceso de liquidación. Lo anterior se debe a que el Departamento…
El Grupo Financiero Multiva concretó la compra del negocio fiduciario de ClBanco, institución señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero.En un comunicado, Multiva confirmó que, a partir de esta transacción, su…
Ante la Corte del Distrito de Columbia, el grupo financiero CIBanco presentó una demanda encontra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), despues de la acusación de facilitar operaciones ligadas al…
Esta tarde, Fitch Ratings anunció que volvió a bajar las calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y las mantuvo en observación negativa. Además, anunció el retiro de las mismas por “razones comerciales”, por lo que las notas se encuentran…
Intercam es el banco más afectado por las multas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, superando los 90 millones de pesos. Esta tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer las multas para CIBanco,…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió un plazo adicional de 45 días para la entrada en vigor de la prohibición de operaciones en su territorio contra CIBanco, Intercam Banco y la correduría Vector Casa de Bolsa. La medida,…
CI Banco confirmó esta tarde que VISA desconectó su plataforma para transacciones internacionales de tarjetas como CiCash Multicurrency. Lo anterior, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE.UU. Aseguró que los recursos de los clientes están seguros y disponibles…
HR Ratings, ante las declaraciones del 25 de junio de 2025 del U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN por sus siglas en inglés) sobre posible lavado de dinero de tres instituciones del sistema financiero mexicano, CIBanco…
Esta tarde se dio a conocer que Fitch Ratings bajó las calificaciones de los bancos Intercam y CIBanco, así como de la casa de bolsa Vector tras los señalamientos de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.…