A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron…
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump cuenta con “muchas opciones” para mantener su política arancelaria en caso de que la Corte Suprema falle en contra de los impuestos comerciales…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría analizando la emisión de una nueva moneda de un dólar con la efigie del presidente Donald Trump, como parte de las conmemoraciones por el 250º aniversario de la fundación del país, según…
Esta mañana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales). Derivado de la designación de la OFAC, y en el…
Ante la Corte del Distrito de Columbia, el grupo financiero CIBanco presentó una demanda encontra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), despues de la acusación de facilitar operaciones ligadas al…
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un paquete de sanciones y recompensas multimillonarias dirigido contra dos poderosos grupos criminales que operan en el estado de Michoacán: Cárteles Unidos y Los Viagras, junto a siete de sus presuntos cabecillas.…
El Departamento del Tesoro de EU impuso sanciones económicas este miércoles contra cuatro individuos y trece empresas mexicanas por su presunta participación en un esquema de fraude de propiedades vacacionales en Puerto Vallarta, operado por el Cártel de Jalisco Nueva…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ayer se llevó a cabo con éxito la colocación internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps), con vencimiento en 2030, por un monto total de 12 mil millones de dólares estadounidenses…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió un plazo adicional de 45 días para la entrada en vigor de la prohibición de operaciones en su territorio contra CIBanco, Intercam Banco y la correduría Vector Casa de Bolsa. La medida,…
CI Banco confirmó esta tarde que VISA desconectó su plataforma para transacciones internacionales de tarjetas como CiCash Multicurrency. Lo anterior, tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE.UU. Aseguró que los recursos de los clientes están seguros y disponibles…