La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la capacidad de inmovilizar cuentas bancarias vinculadas con presunto lavado de dinero. Subrayó que la UIF “nunca…
El pasado 19 de febrero de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos–Investigación Criminal (IRS–CI) de Estados Unidos. El…
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de…
A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron…
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que tras una investigación financiera se detectó un complejo esquema de lavado de dinero en…
Esta mañana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales). Derivado de la designación de la OFAC, y en el…
Se dio a conocer un nuevo documento judicial en el que informa que un Fiscal General de Estados Unido aceptó no solicitar la pena de muerte contra Ismael “El Mayo” Zambada. El documento, dirigido al juez Brian Cogan quien está…
Esta tarde se dio a conocer que Fitch Ratings bajó las calificaciones de los bancos Intercam y CIBanco, así como de la casa de bolsa Vector tras los señalamientos de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.…
En la conferencia mañanera de este 27 de junior, la Secretaría de Hacienda indicó que se decretó una intervención en las instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero, no obstante, el sistema…
La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) respondió a la sanciones y acusaciones que se recibieron del Departamento del Tesoro de EE.UU contra las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, donde respaldó la legalidad del proceso y confía en…